Вахитовский суд Казани признал семерых вкладчиков Татфондбанка «дробильщиками». Истцами выступили сотрудники НИиПИ «Спецнефтегазпроект», на счета которых 14 декабря (за день до введения моратория в ТФБ — ред.) компания перевела все средства со своего счета.

«Переводы были от 600 тыс. до 850 тыс. рублей. На счете юрлица осталось менее 500 рублей. Оклады работников, получивших переводы, не превышали 60 тыс. рублей, и ранее такие крупные суммы на их счета от компании не поступали», — цитирует источника Коммерсант.

С учетом этих фактов и того, что 14 декабря банк уже являлся неплатежеспособным, а операции по переводу средств внутри банка не порождали правовых последствий, суд отказал в удовлетворении требований истцов.

Всего же в Татфондбанке было зафиксировано 4 тыс. случаев дробления вкладов на сумму 4,4 млрд рублей. В настоящий момент дробильщиками подано около 70 исков к АСВ.

Напомним, 3 марта ЦБ РФ отозвал лицензию сразу у трех банков Татарстана — Татфондбанка, ИнтехБанка и Анкор банка. Также Центробанк подал в Арбитражный суд Татарстана иски о банкротстве Интехбанка и Татфондбанка. Заседание суда по Интехбанку пройдет 12 апреля. Дата рассмотрения искового заявления к Татфондбанку назначена на 11 апреля.

По делу о мошенничестве в Татфондбанке до 16 апреля арестован экс-глава ТФБ, депутат Госсовета РТ Роберт Мусин. Фигурантами дела стали также бывший первый зампредправления Татфондбанка Рамиль Насыров, директор ООО «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин и директор ООО «Роял Тайм Групп» Елена Леушина а позже — гендиректор компании «Сувар Девелопмент» Андрей Мочалов и его заместитель, финансовый директор — Денис Семенов.

По версии следствия, Татфондбанк заключил с Центробанком РФ договор о предоставлении кредита на 3,1 млрд рублей. При этом в Банк России были представлены заведомо ложные сведения о наличии высоколиквидного актива — кредитов, предоставленных ПАО «Нижнекамскнефтехим» 18 июля 2016 года. Однако в тот же день были заключены договоры о переуступке прав требований по этим кредитам и уплате процентов с ООО «Новая нефтехимия» на 1,8 млрд рублей и ООО «Сувар девелопмент» на 2,2 мрлд рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Согласно данным отчетности, по величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017 года занимал 42 место в банковской системе РФ.